В Украине хотят создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц: детали

В Украине хотят создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц. Уже разработан законопроект. 

Документ обнародовало Министерство финансов Украины. В проекте Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о создании Единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов» отмечается, что в реестр будут включаться такие данные: 

• наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) налогоплательщика – юридического или физлица – владельца счета, арендатора (поклажедателя) индивидуального банковского сейфа;

• наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) конечных бенефициарных владельцев владельца счета, арендатора индивидуального банковского сейфа и других лиц, намеренных действовать от его имени;
• налоговый номер или серия и номер паспорта для физических лиц-резидентов;
• номер и серия (при наличии) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность для физических лиц-нерезидентов;
• налоговый номер (для юрлиц – резидентов); налоговый номер, который присваивается в определенном центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику (для юридических лиц – нерезидентов);

• уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
• информация об открытых/закрытых банковских счетах, счетах в ценных бумагах, платежных и других счетах, включающая данные о дате открытия/закрытия счета, тип и номер счета, включающий номер IBAN, код валюты, данные о назначении счетов физических лиц, данные о депозитарное, банковское или другое финансовое учреждение, или небанковское поставщика платежных услуг;
• информация об индивидуальных банковских сейфах, которая включает номер и дату договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа, дату начала и срок действия, дату прекращения договора, данные о лицах, имеющих доступ к индивидуальному банковскому сейфу согласно настоящему договору, идентификатор индивидуального банковского сейфа.

«Сведения из Единого реестра счетов используются контролирующими органами для выполнения функций, возложенных на них Налоговым кодексом Украины, центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения уничтожение внутри выполнения своих функций. Данные Единого реестра счетов не подлежат обнародованию», – говорится в документе.