Крупное онлайн-казино в Украине уличили в уклонении от 1,2 млрд грн налогов: стало известно название компании

На счетах одной из крупнейших гемблинговых компаний в Украине арестовано 700 млн грн. Эту компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов на 1,2 млрд грн – за счет организации нелицензированных азартных игр. Речь может идти об онлайн-казино «Космолот».

Об аресте счетов сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что фирма является одним из крупнейших лицензиатов азартных игр в интернете, однако ее название не указано. Впрочем, по данным источников OBOZ.UA, в сообщении БЭБ говорится именно о «Космолоте».

«На 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Процесуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора», – отметили в БЭБ.

Для уклонения от налогообложения компания создавала сайты-клоны собственного лицензированного портала, считает следствие. С денег, которые клиенты «приносили» на такие сайті-клонах, налоги не платились.

«Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также мискодинг платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», – сообщили в БЭБ. Уточняется, что схему организовала «группа лиц из числа сотрудников компании».

Также правоохранители установили, что физически компания не располагалась по адресу, который был указан в ее лицензии на проведение азартных игр, выданной Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Кроме того, следствие утверждает, что должностные лица умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, важную для проведения расследования.