Фальшивки в Украине распространяют таксисты: »бумажки» вместо настоящих денег могут встретиться где-угодно

В Украине фальшивомонетчики нашли новые способы распространения «банкнот». Они используют таксистов, которые соглашаются доставлять «клады». Кроме того, вместе с фальшивками они также продают инструкции, как их сбыть, а также чужие банковские карты и документы.

OBOZREVATEL изучил работу одной из крупных сетей фальшивомонетчиков и узнал, как работают распространители «бумажек».

Кладмены превращаются в таксистов

Военное положение внесло свои коррективы в работу фальшивомонетчиков. Кладмены, которые обычно ходят по районам и оставляют «клады» (посылки с фальшивками) в неприметных местах, часто задерживаются территориальной обороной, патрулями или местными жителями. Все вокруг стали бдительными, а работа усложнилась.

Однако фальшивомонетчики быстро нашли выход: теперь они ищут таксистов. Такой «водитель» в течение дня выполняет заказы на Uber или Uklon, размещает на своем авто логотип указанных сервисов. Но также он получает заказы еще от одного работодателя: кому и какую посылку отвезти. Покупатель посылки заранее получает номер телефона водителя и указывает место, кому передать или где оставить «клад».

Таксист ежедневно получает свои посылки через «Новую почту». Здесь важно отметит, что ни «Новая почта», ни службы такси в этой схеме не замешаны. По правилам, если посылка хорошо упакована, ее не проверяют. А службы такси не следят в течение всего дня, сколько заказов берут их водители и как они работают.

«За каждый заказ 10 долларов. Если выполняете план, то зарплата будет 1500 долларов», – рассказывают в одном из крупных «магазинов фальшивок». Они размещают свою рекламу в сетях, рекламируют через мессенджеры. Платят с помощью биткоин-кошельков, отследить деньги крайне сложно.

Научились обходить банковский контроль

После покупки фальшивок их предлагают сбыть небольшими порциями. Для этого за небольшую плату преступники пришлют сим-карту, данные уже оформленных банковских карт, доступ к банковскому приложению. Работает целая индустрия: всю эту информацию заранее крадут у украинцев.

За несколько тысяч гривен можно купить новую личность: ксерокопию паспорта (в качестве примера мошенники прислали фотографию паспорта киевлянина), номер мобильного телефона и даже банковскую карту. Следующий шаг: в терминале и с помощью банковской карты нужно пополнить фальшивками купленный счет.

А уже с этого счета пополнить криптовалютный кошелек. На этом, как заявляют мошенники, цепочка будет обрушена. Те украинцы, которые покупают фальшивки, становятся чуть ли не главным звеном в цепочке сбыта фальшивок. Если бы фальшивки действительно так легко можно было использовать в терминалах и банкоматах, мошенники бы не продавали их за 30-40% от номинала, а сбывали бы сами.

Однако вместо с фальшивками они продают риск быть разоблаченным. И за сбыт фальшивок грозит до семи лет тюрьмы. Фальшивые гривни и доллары также предлагают сбывать в обменниках. При этом продавцы «бумажек» признаются: если на кассе используют счетчик банкнот Cassida ZEUS, вероятно, он определит фальшивку.

Дают также и рекомендации, как действовать в случае разоблачения. «Деньги нашли, у вас только одна купюра. Придумайте где нашли. Извиняйтесь, уходите. Не светите свое лицо на камеру, не пользуйтесь обменниками в местах, где вы часто бываете. Как можно дальше от работы и дома. Перемещайтесь много, не нужно сразу идти домой», – советуют фальшивомонетчики.

Деньги печатают сами, работают по всей стране

Украинские фальшивомонетчики действительно могут создавать фальшивки, которые без специальных знаний и оборудования сложно отличить от настоящих купюр. Но абсолютно всех их с помощью экспертизы (а чаще и с помощью обычного счетчика валют) отличают от настоящих банкнот. Фактически это всего лишь похожие на деньги бумажки.

К примеру, в августе полиция задержала в Житомире на одной из АЗС организатора преступной группировки фальшивомонетчиков. Они работали по всей стране и продавали «десятки тысяч долларов». «Между всеми участниками были четко распределены роли: контроль всех действий участников, поиск покупателей и продажа «денег». Подыскивал клиентов участник преступной группы, который находится в тюрьме. До сбыта злоумышленников предлагали фальшивые гривны, доллары США, евро и российские рубли», – говорится в сообщении полиции.

Множество таких группировок работает по всей стране. Они придумывают все новые и новые методы для того, чтобы остаться незамеченными. Кроме того, у них есть огромный финансовый ресурс, который часто позволяют уйти от правосудия.

Чтобы не получить фальшивки сократите использование наличных средств, покупайте валюту в обменниках и кассах банков, которым вы доверяете.